四川圣达集团有限公司,经营范围涵盖项目投资、水电开发、冶炼铸造等,被连续评为四川省利税大户之一。为地方经济发展带来长足贡献的圣达集团,却引来了官商利益集团的觊觎。在非法利益集团相互勾结、密谋设陷、环环逼迫下,圣达集团大量资产被不法侵占达数百亿元,堪称建国以来最大的侵害民营企业案件。更让人不可思议的是,官商利益集团竟秘密转移“民企子公司”资产,将毫无实力的皮包公司操作成“知名央企”上市,圈钱敛财超过千亿!一手造成了玩弄资本、侵占广大股民利益、违规操作导致大量国有资产流失等惊人事实!案件牵涉之大、其中隐含的违法行为之猖狂令人震惊。
一、发展势头良好圣达集团引人觊觎 利益集团上下勾连虚构央企疯狂圈钱
1999年,圣达能源股东借国家产业结构调整之机,将数十年的积蓄投向攀枝花焦化领域,投产后,产品价格上扬,而且供不应求。2002年形成年产100万吨煤焦产业链,成为西南地区最大的民营煤化工企业,年利税达到3亿元,连续多次被评为四川省纳税大户称号。
2003年,圣达能源又欲借电改之机,往水电开发方向转型,但由于江河资源优质水电资源水电站项目,已被五大发电巨头所占据。大渡河沙湾水电站,当时并不受政府和行业重视的,几十年来也从来无人问津。圣达能源股东大胆投入风险堪探,找专家反复论证,大幅减少了移民搬迁人数,不仅将沙湾水电站的装机由原来的30万千瓦,提升到48万千瓦(国家大二型水电站)。同时,还使下游安谷水电站77.8万千瓦也得到了开发利用,总装机容量提高到125.8万千瓦,年发电量共计57亿度,年收入可达17亿元。2004年圣达能源收购上海隆源双登股份有限公司股票(代码000835),同时,圣达能源自身也已完成上市辅导任务,进入IPO排队阶段。
2005年,圣达能源进入房地产领域,在成都市高新区天府二街开发中国水电大厦。正是由于圣达能源良好前景,引起了圣达集团时任法人董事长王光友觊觎之心,王光友借助与圣达能源股东的亲戚关系巧妙伪装骗取信任,利用长期担任圣达集团高管的有利身份,私下与原中国电建集团有限公司董事长范集湘、个别省部级官员以及银行人员等相互勾结,结成庞大的利益集团。伪造国家批文、虚构央企主体、虚假投资等方式,使虚构的中国水电集团成为圣达水电虚假的股东。
2006年起,在权力的掩护下,由工商机关配合提供虚假资料,注册同名套牌公司、盗换圣达主体、挪用沙湾电站26亿元项目贷款,充当自有资金投资。并相继虚构多家中国水电集团的子公司与圣达水电在法定代表人、名称、住所、人员、财产上形成人格混同。表面上看上去是中国水电集团的子公司在投资,实质是用圣达水电的账户在投资。为虚张声势,借用国家部委直属央企和企事业单位的规划、勘察、施工等资源优势,注册地址、名称、业务与之相近的“李鬼”公司、网站,误导投资者。并掌控行业媒体大量散布虚假新闻的方式来混淆视听。
2009年以中国水电集团整体改制重组成立中国水电股份的名义,将圣达水电(估值近100亿元,净值超过50亿元的优良资产)伪装为中国水电股份。
2011年,在巨额利益的驱使下,会计所、律师所、保荐人、评级机构暗箱操作,通过凭空虚构资产、业绩、客户、资质等信息,硬是把一家“民企”子公司伪装成一家知名“央企”。而这一系列的违法违规的操作,全盘造假的公司,却一路绿灯成功上市增股发债圈钱近1000亿,金额惊人,远远超出正常运营所需,其背后的势力可谓是“手眼通天”。
利益集团还通过参控股和拉拢天津银行、长安信托、汇通担保、东英金融、达刚路基、渤海租赁、金融控股集团等数十家金融机构打通整个洗钱通道,多层影子嵌套,虚构中国水电集团作为大股东,对持股信息进行“隐身”,非法质押股票。通过假发股、假发债、假收购、假定增“对倒”股票等。